【日   時】

5月10日(金)10：30～11：40

【場   所】

埼玉県生活協同組合連合会　会議室

【出席者】

6人（監事3人、埼玉県生協連3人）

■議  題

1．役職変更について

• 前回監事会で意見があった上記の件について、岩岡副会長理事より提案し、確認しました。

2．第42回通常総会議案書（案）※資料は除く

• 副会長理事より、1号議案の事業報告書関連・2号議案～5号議案までの説明がありました。
• 決算関係書類の附属明細書に記載されている前払費用の明細の2012年度概算雇用保険料について質問があり、経理担当から回答しました。
• 剰余金処分案承認の件について、法定準備金は定款で定めた出資総額の2分の1に達しているので、積み立てないことを注記する旨を確認しました。
• 監事選任議案に関する同意を求める件の依頼があったことが報告され、続いて、監事選任議案について、同意書の提出を確認しました。

3．役員退任慰労金(退職金)の支払いについて

• 副会長理事より提案があり、確認しました。

4．2013年度予算関連

（1）2013年度会費について

（2）予算決定に関する資料

• 副会長理事より説明があり、確認しました。

5．監査報告書について

• 監事連名による監査報告書を作成し、総会に提出することを確認しました。その後、監査報告書を作成し、監事全員が署名押印しました。

6．県生協連総会議事進行表

• 副会長より提案をしました。
• 県生協連総会での監査報告者について協議し、報告者を確認しました。

7．出資金台帳への押印

• 確認後、押印しました。

8．第1回監事会について

• 6月20日（木）第42回総会終了後の総会会場にて開催することを確認しました。